上海泰昌:第一届董事会第十八次会议决议公告

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上海泰昌健康科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

上海泰昌健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2016年6月8日在公司会议室召开。会议通知于2016年5月28日以邮件方式发出。公司现有董事9人，实际出席会议9人。会议由王昌华董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

(一)审议通过《关于上海泰昌健康科技股份有限公司董事会换届选举的议案》，并提交股东大会审议；

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名委员会提名王昌华、姜香妹、王昌富、王昌崇、余樵、王豪、韩华林、赵世君、袁秀挺为公司第二届董事会董事候选人。董事候选人简历如下：

（1） 王昌华，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居

留权，研究生学历，现任公司董事长。1980年9月至1982年7月，于浙江省台州商学院学习计划统计专业；1982年7月至1998年10月，于浙江省平阳县供销合作总社任综合业务科长；1999年1月至2001年12月，于上海市社会科学院学习产业经济学专业，并获得在职研究生学历；1998年10月至2010年11月，于上海泰昌健身器材有限公司任董事长；2010年11月至2013年7月，于上海泰昌健康科技有限公司任董事长；2013年7月至今，于上海泰昌健康科技股份有限公司任董事长。

（2） 姜香妹，女，1963年出生，中国国籍，无境外永久居

留权，大专学历。1982年1月至1998年10月，于浙江省平阳县纺织厂任职员工；1998年10月至2010年11月，于上海泰昌健身器材有限公司任财务经理；2010年9月至2013年1月，于西安交通大学学习工商管理专业，获得大专学历；2010年11月至2013年7月，于上海泰昌健康科技有限公司任董事； 2013年7月至今，于上海泰昌健康科技股份有限公司任董事。

（3） 王昌富，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居

留权，大专学历。1987年7月至1991年1月，于空军第七空防工程处任技师；1991年1月至2000年1月，于平阳县交通运输公司任驾驶员、技师；2000年1月至2010年11月，于上海泰昌健身器材有限公司任副总经理；2010年9月至2013年1月，于西安交通大学学习工商管理并获得大专学历；2010年11月至2013年7月，于上海泰昌健康科技有限公司任董事； 2013年7月2014年3月，于上海泰昌健康科技股份有限公司任董事；2014年3月至今，于上海泰昌健康科技股份有限公司任董事、副总经理。

（4） 王昌崇，男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居

留权，大专学历。2000年1月至2010年11月，于上海泰昌健身器材有限公司任董事；2010年9月至2013年1月，于西安交通大学学习工商管理，并获得大专学历；2010年11月至2013年7月，于上海泰昌健康科技有限公司任董事；2013年7月至今，于上海泰昌健康科技股份有限公司任董事、技术中心副主任。

（5） 余樵，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留

权，研究生学历。现任公司董事、董事长助理。1980年9月至1984年7月，于西安交通大学学习锻压专业；1984年8月至1999年12月，于淮南煤矿机械厂任副厂长；1999年1月至2001年12月，于上海社会科学院学习产业经济学；2000年1月至2004年4月，于上海松芝汽车空调有限公司任副总经理；2004年4月至2006年12月，于温州天开五金器械包装有限公司任总经理；2005年1月至2006年12月，于温州天祥金属制品有限公司任总经理；2007年1月至2010年11月，于上海泰昌健身器材有限公司任总经理；2010年11月至2013年7月，于上海泰昌健康科技有限公司任总经理、董事；2013年7月至2015年5月，于上海泰昌健康科技股份有限公司任总经理、董事；2015年5月至今，于上海泰昌健康科技股份有限公司任公司董事、董事长助理。

（6） 王豪，男，汉，1979年出生，中国国籍，无境外永久

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