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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人林琪、主管会计工作负责人应建森及会计机构负责人（会计主管人员）廖金花保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
■
证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2019-074
上海荣泰健康科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2019年10月28日上午10时在上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2019年10月23日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知。本次会议由半数以上董事推举董事林光荣先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》
具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2019年第三季度报告》。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
选举林光荣为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
3、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，董事会拟选举专门委员会组成人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。具体情况如下：
（1）选举公司第三届董事会战略委员会成员
选举林光荣、王佳芬、刘峰为公司第三届董事会战略委员会委员，林光荣为召集人。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
（2）选举公司第三届董事会提名委员会成员
选举徐建新、刘林森、林琪为公司第三届董事会提名委员会委员，徐建新为召集人。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
（3）选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员
选举刘林森、徐建新、林琪为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，刘林森为召集人。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
（4）选举公司第三届董事会审计委员会成员
选举刘峰、刘林森、张波为公司第三届董事会审计委员会委员，刘峰为召集人。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
聘任林琪为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
董事会拟聘任孔健、王军良为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。
（1）聘任孔健为公司副总经理
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
（2）聘任王军良为公司副总经理
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
6、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
聘任应建森为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任应建森为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
8、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任陈娟娟为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
9、审议《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
聘任王方为公司内部审计部门负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2019年10月29日
附件：
简历
林光荣，男，1946年12月出生，中国国籍，无境外居留权，1961年毕业于温州第六中学；1961年8月温州市饮食公司职工；1967年-1981年温州养蜂个体户、1982年创办温州鹿城装订机加工厂任厂长；1984年创办温州鹿城电火花加工厂任厂长；1986年创办温州鹿城拳击机厂；1994年创办温州荣生皮具有限公司任总经理；1997年创办温州鹿城荣泰电子器材厂，后变更为温州荣泰电子有限公司；2002年创立上海荣泰健身科技发展有限公司。现任上海荣泰健康科技股份有限公司董事长。
林琪，男，1976年10月出生，中国国籍，本科学历，拥有美国居留权，1997年1月任温州荣泰电子有限公司副总经理、荣泰有限执行董事、总经理；现任上海荣泰健康科技股份有限公司董事、总经理，上海艾荣达健身科技有限公司执行董事、总经理，浙江艾荣达健康科技有限公司执行董事、总经理，上海一诺康品电子商务有限公司执行董事、总经理，上海荣泰健身器材有限公司执行董事，汭普（上海）网络科技有限公司执行董事、总经理，宁波梅山保税港区荣昶投资管理有限公司执行董事、总经理，宁波梅山保税港区尚荣投资管理有限公司执行董事、总经理，上海幸卓智能科技有限公司执行董事、总经理。
王佳芬，女，1951年10月出生，中国国籍，研究生学历，中共党员。1992年至1996年任上海牛奶公司、上海牛奶集团董事长、总经理；1996年至2008年任上海光明乳业股份有限公司董事长、总经理；2008年至2011年,担任思新格创业投资管理(上海)有限公司合伙人、纪源投资咨询(上海)有限公司合伙人，平安信托有限责任公司副董事长,并任上海市女企业家协会会长,青岛赛维电子信息服务股份有限公司董事；2011年9月至今任美年大健康董事；2017年至今担任浙江振德医疗股份公司独立董事和武汉良品铺子股份公司独立董事，2018年至今任 浙江永艺家具股份公司独立董事，2018年至今任南京金斯瑞生物科技股份公司和青岛海城邦达股份公司董事。
刘峰，男，1966年2月出生。中国国籍，会计学博士学位，注册会计师，国务院特殊津贴，1994年毕业，1997年晋升为教授。2000年至2010年7月在中山大学管理学院任教，并任中山大学现代会计与财务研究中心主任；2010年9月起任厦门大学会计系闽江学者讲座教授。先后担任过中山大学管理学院副院长、厦门大学管理学院副院长。先后担任过白云机场、青岛海尔、中远航运、厦门建发、德邦物流等公司独立董事。现任国际港务（香港上市）、杭州银行独立董事。
徐建新，男，1965年9月出生，中国国籍,无境外永久居留权，EMBA，副主任药师，享受政府特殊津贴，曾荣获全国五一劳动奖章等荣誉。曾任职于抚州地区卫生局药政科、抚州地区药品检验所。1998年4月起任职江西博雅生物制药股份有限公司，历任副总经理、总经理、董事、董事长。现任江西博雅生物制药股份有限公司董事。
刘林森，女，1977年3月出生，中国国籍，法学硕士，法律职业资格证书，2005年-2007年北京市齐致律师事务所实习律师；2007年-2008年北京市金诚同达律师事务所任律师；2009年至今北京大成律师事务所高级合伙人。
张波，男,1973年6月出生,中国国籍,无境外永久居住权,法律硕士，1996年8月起历任河北石家庄拖拉机厂技术员、北京市京大律师事务所律师、昆吾九鼎投资管理有限公司投资总监。现任上海荣泰健康科技股份有限公司董事、投资总监，康乃尔化学工业股份有限公司董事、丹东医创药业有限责任公司董事、曲靖众一精细化工股份有限公司董事、苏州凯恩资本管理股份有限公司董事、辽宁田园实业有限公司董事、江苏飞船股份有限公司监事、广州技诺智能设备有限公司董事及宁波梅山保税港区稍息投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。
孔健，男，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年起任职惠普上海分析仪器有限公司，上海惠普有限公司全球笔记本供应链主管，美国前视红外光电科技中国区供应链代表，东芝信息机器（杭州）有限公司上海分公司副总经理。现任上海荣泰健康科技股份有限公司运营总监。
王军良，男，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月起，历任温州利尔电器有限公司技术员，东莞东成空调有限公司结构工程师；现任上海荣泰健康科技股份有限公司董事、技术中心总监，上海喵隐科技有限公司监事、汭普（上海）网络科技有限公司监事、上海幸卓智能科技有限公司监事，嘉善瓯源微电机有限公司董事，苏州艾欣荣新材料科技有限公司执行董事。
应建森，男， 1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历,高级会计师,中国注册会计师,中国注册税务师,国际注册内部审计师。1989年8月起,历任诸暨市燃料总公司财务科长,诸暨市化建总公司财务科长,浙江诸暨众盛税务师事务所有限公司业务部长，浙江友谊控股集团公司财务总监,露笑科技股份有限公司财务总监；现任上海荣泰健康科技股份有限公司董事、财务负责人、董事会秘书，嘉善瓯源微电机有限公司董事。
陈娟娟，女，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年起，历任杭州久祺工贸有限公司副总助理，上海雪榕生物科技股份有限公司副总助理兼证代。现任上海荣泰健康科技股份有限公司证券事务代表。
王方，男，1989年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2010年7月至2015年11月就职于珠海格力电器股份有限公司财务部，历任预算会计、成本会计、管理会计及子公司财务负责人；2015年11月至2018年11月就职于昆吾九鼎投资管理有限公司，任高级投资经理；现任上海荣泰健康科技股份有限公司审计总监。
证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2019-075
上海荣泰健康科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2019年10月28日下午14时在上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室召开。会议通知及会议资料已于2019年10月23日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知。会议由半数以上监事推选曹韬先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》
具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2019年第三季度报告》。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
2、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
选举曹韬为公司第三届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日为止。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司监事会
2019年10月29日
附件：
监事会主席简历
曹韬，男，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2003年7月参加工作。现任上海荣泰健康科技股份有限公司国际贸易中心总监。
2019年第三季度报告
公司代码：603579 公司简称：荣泰健康
