新加坡:周四(9月19日)，一名居住在美国的新加坡人被指控密谋窃取和洗钱2.3亿美元的加密货币。
美国司法部周四在一份新闻稿中表示，这对夫妇被指控以欺诈手段从华盛顿特区的一名受害者那里获得了超过4100个比特币，当时价值超过2.3亿美元。
居住在迈阿密和洛杉矶的20岁新加坡人Malone Lam和来自洛杉矶的21岁Jeandiel Serrano于周三晚上被FBI逮捕。
兰姆的网名是“安妮·海瑟薇”和“$$$”，塞拉诺的网名是“VesaceGod”和“@SkidStar”，他们于周四出庭。
据称，至少从今年8月开始，Lam、Serrano和其他人密谋进行加密货币盗窃，并“通过交易所和混合服务”对被盗的加密货币进行洗钱。
根据新闻稿，同谋者将以欺诈手段获取受害者的加密货币账户，然后将受害者的资金转移到他们手中。
他们对收益进行洗钱，包括通过各种混合商和交易所转移资金，使用“剥离链”、直通钱包和虚拟专用网络(vpn)来掩盖他们的真实身份。
剥离链是一种通过一系列小额交易洗钱大量非法获得的加密货币的技术。
据称，这对夫妇随后将洗钱所得用于国际旅行、夜总会、豪华汽车、手表、珠宝、设计师手袋和洛杉矶和迈阿密的出租房屋。
对该骗局的调查仍在进行中。
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